O (krátkodobém) zadržení Jiřího Kubíčka informoval web Poradci sobě 23. března 2017. Nyní vyplynulo, že aktivita policie neskončila zdaleka jen u vyslechnutí Jiřího Kubíčka a u provedení domovních prohlídek. Policie také nechala zablokovat přinejmenším nemovitý majetek společnosti WSM Investments, které patří mimo jiné zámek v Bezdružicích. Firma nesmí zámkem s pozemky disponovat. To vše právě na základě usnesení policie, která nechala omezení vlastnického práva zapsat do katastru nemovitostí. „Takové opatření se vydává, pokud je jasné, že se jedná o prostředky z trestné činnosti,“ vysvětluje Michal Bernášek, advokát se specializací na trestní právo.
Neexistují platby nasvědčující obchodování na trzích
Co vyplývá z policejního usnesení, které má redakce PoradciSobě.cz k dispozici:
Jiří Kubíček je podezřelý ze spáchání́ zločinu podvodu a legalizace výnosů z trestné́ činnosti. Minimálně od roku 2012 přes síť prodejců nabízel tzv. forexové roboty. Klienti měli na pět let investovat přes zvoleného brokera a ukládat peníze na účet s dispozičním oprávněním pro Jiřího Kubíčka, vedeným nejprve u PPF a později u J&T banky.
Takto získané prostředky měl podle policie Jiří Kubíček přeposílat mezi další účty jím ovládaných společností a hradit z nich výplaty provizí, provozní náklady a nákupy společností, jejichž činnost nesouvisí s forexovými obchody.
Nebyly dohledány žádné platby, natož pravidelné, z nichž by bylo možné usuzovat na provádění obchodů s cennými papíry či komoditami, ačkoliv jsou klientům po celou dobu trvání́ pětiletého smluvního vztahu pravidelně zasílány prostřednictvím e-mailu výpisy z jejich obchodního učtu, čímž jsou utvrzováni v deklarovaném způsobu použití́ jejich peněžních vkladů.
Škoda minimálně miliarda. Nemovitosti přímo z peněz klientů
Společnost WSM Investments koupila v roce 2014 bezdružický zámek, přičemž platbu provedla podle policie přímo z klientského účtu vedeného u PPF banky z peněžních prostředků̊ pocházejících z klientských investic, určených k obchodování́ na komoditním trhu a měnovém trhu.
Policie předpokládá, že výše způsobené škody převyšuje jednu miliardu korun a že škoda byla způsobena desetitisícům lidí z Česka, Slovenska, Polska, Ruska a Maďarska. Prostředky mají být využívány k nákupu nemovitostí do vlastnictví firem, které Jiří Kubíček ovládá. Policie objem těchto obchodů odhaduje na minimálně 300 000 000 Kč. Všechno prý nasvědčuje tomu, že nakoupené nemovitosti jsou výnosem z trestné činnosti.
Vyšlo na PoradciSobě.cz
Sdílejte článek, než ho smažem