Co je Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz je: Zakrytí příjmů z nelegálních transakcí (nezákonné obchody se zbraněmi, drogami, prostituce apod.). Obvykle se takto získané peníze ukládají na anonymní bankovní konta, odkud se pak dále čerpají. Jsou-li konta v zahraničí, jedná se současně o nezdaněný vývoz kapitálu. Kroky vlád podnikané proti těmto aktivitám jsou úspěšné jen částečně.

Zdroj: Ing. Jindra Chválová, Minislovník ekonomických výrazů





Články na téma "Praní špinavých peněz"

31. 5. | Tomáš Krause

Ministr spravedlnosti odchází kvůli darovaným bitcoinům za miliardu. Týden v kryptu

Ministru Pavlu Blažkovi zlomilo vaz 468 bitcoinů. Pákistán chce rezervu v bitcoinech, které ale zakazuje. Trumpova rodina chce vybrat miliardy a koupit bitcoiny. Prodejce videoher už to udělal. V Thajsku... více

3. 5. | Tomáš Krause

Ve Francii zakazují mixéry. Americký senior přišel o bitcoiny za miliardy

Arizonští zákonodárci schválili bitcoinovou rezervu, velké investiční platformy blokují přístup k bitcoinovým ETF, Američan přišel o 3520 bitcoinů. Francie řekla ne mixerům a anonymním mincím a britský... více

5. 11. | Petr Kučera

Fio banka dostala pokutu od ČNB, špatně hlídala praní špinavých peněz

Fio banka dostala pokutu devět a půl milionu od České národní banky (ČNB). Důvodem jsou nedostatky v opatřeních proti takzvanému praní špinavých peněz a při dodržování mezinárodních sankcí. Kontroly se... více

19. 10. | Tomáš Krause

Bitcoin roste skoro o 10 tisíc dolarů za sedm dní. Týden v kryptu

Likvidátor burzy Mt. Gox uklidnil trhy, Tesla hýbe bitcoiny, samozvaný Satoshi zase škodí, stablecoin od PayPalu má problém a velké praní peněz ve Spojených státech. Je tu další Týden v kryptu.

9. 10. | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Limit pro platbu v hotovosti klesne. Kolik smíte v zemích EU zaplatit dnes?

Státy Evropské unie mají pro platbu hotovostí různé stropy. V Česku je to 270 tisíc korun. Dánsko letos limit snížilo a totéž čeká Nizozemce. A Evropská unie letos schválila limit, který začne platit ve... více

4. 7. | Kateřina Hovorková

Skandinávské koruny v bankách končí. Bez karty na sever nejezděte

Banky ve Skandinávii přestávají od cizích bank vykupovat své domácí měny. V českých bankách už proto norské, švédské ani dánské koruny až na jedinou výjimku neseženete.

6. 12. | Jana Divinová

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly... více

9. 11. | Olga Skalková

Kde ještě máte účet? Spořitelna zaskočila klienty v dotazníku

Klienti České spořitelny dostali prostřednictvím digitálního bankovnictví George žádost o aktualizaci klientských údajů. Přestože některé z nich překvapil nebo se s něčím takovým setkali poprvé, jde o... více

26. 3. | Veronika Hejná | 6 komentářů

Ukažte skutečného vlastníka. Povinnost pro firmy zpřísní

Až půlmilionová pokuta hrozí od letošního června všem, kdo nesplní povinnost registrovat skutečného majitele společnosti. Zpřísnění přináší nový „evidenční zákon“.

3. 6. | Petra Jaroměřská | 30 komentářů

Velký bratr přitvrzuje. Pohlídá i menší hotovost

Připravte si občanku. Přestože vkládáte na účet jenom malou hotovost, která se pohodlně vejde pod limit stanovený zákonem „proti praní špinavých peněz“.

17. 7. | Ondřej Tůma | 27 komentářů

Očima expertů: Svět bez bankovek a mincí. Blízká budoucnost, nebo sci-fi?

Kdo měl pakl bankovek, panoval. Dávno to neplatí, pro prsten za milion si s kufříkem do klenotnictví nenakráčíte – hotově nesmíte platit víc než 270 tisíc, prý kvůli praní špinavých peněz. A tím to nekončí,... více

5. 6. | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Reality show: Vybíráme peníze ze stavebka a penzijka. Poněkud dobrodružná cesta

Ti, kdo sledují Reality show, už vědí, že „první byt je doma“. Co nevědí, je to, že druhý je na cestě. O tom ale až příště. Nyní se v rychlosti vrátíme placení za ten první. Pan Jiří a jeho paní se hlásí... více

24. 5. | Jan Müller | 5 komentářů

Malé peníze: Chcete účet? Navalte občanku a moc se nestarejte, co s ní podnikáme!

Dotazy pro Jana Müllera z webu Malé peníze nám klidně posílejte i přes facebookový profil Peníze.cz. Tam ostatně přistál i ten dnešní: smí si pracovník banky bez vašeho dovolení ofocovat vaše doklady?

5. 8. | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Očima expertů: K opravdové regulaci hazardu máme daleko

Česká republika je ráj hazardu. Na kasino či hernu narazíte takřka na každém kroku. Na to, co je hlavní příčinou tohoto stavu a jak hazard efektivně regulovat, jsme se zeptali Tomia Okamury, Jana Sokola,... více

9. 5. | František Mašek | 2 komentáře

Podnikáte a stěhovali jste se? Pražská sociálka vám nachystá projížďku na úředním šimlovi!

Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. V Praze to platí dvojnásob. Pokud podnikáte, místní sociálka vám stěhování pěkně osladí. Normálně je každý rád, když mu dáváte peníze. Ne tak zde, když chcete... více

7. 4. | František Mašek | 41 komentářů

Hlídejte si rodné číslo. Jeho zneužití vás může přijít draho.

Banky často chtějí, abyste souhlasili s poskytnutím svých osobních údajů dalším institucím z jejich finanční skupiny. Můžete odmítnout. Banka by vás za to trestat neměla.

17. 3. | Eva Sovová | 2 komentáře

Nenaleťte nabídkám na „výhodnou“ koupi staré vkladní knížky

Pozor na nabídky v inzerátech: „Koupím vkladní knížku na doručitele u České spořitelny!“ Tyto anonymní knížky stále platí. Peníze se dají vybrat až do konce roku 2012. Kdo to netuší, může přijít o dost... více

Spočítejte si

Výpočet čisté mzdy 2025

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Interaktivní grafiky

Vejtřaska, embéčko, Avia, Tatra. Jak se vyznáte v historii českých aut?

Vejtřaska, embéčko, Avia, Tatra. Jak se vyznáte v historii českých aut?

Vyzkoušejte si, jak znáte auta, která bychom dneska mohli označit označit za ikonická....více

Jakou kartu dostanete? Podívejte se na přehled podle bank

Jakou kartu dostanete? Podívejte se na přehled podle bank

Galerie platebních karet, které banky v Česku nabízejí k účtům. Chtěli byste raději vesmírně...více

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku...více

Takhle vám vysajou účet. Podívejte se na triky podvodníků

Takhle vám vysajou účet. Podívejte se na triky podvodníků

Přijde e-mail, SMS, zpráva na Facebooku. Píše banka, doručovací služba nebo i finanční...více

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Marek Dospiva

podnikatel, Penta

Michaela Maláčová

modelka a podnikatelka

Marek Dospiva
ÚSPĚŠNOST
0,00 %

z 0 duelů
×
Michaela Maláčová
ÚSPĚŠNOST
0,00 %

z 0 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services