Zdroj: Ing. Jindra Chválová, Minislovník ekonomických výrazů
Články na téma "Praní špinavých peněz"
31. 5. | Tomáš Krause
Ministru Pavlu Blažkovi zlomilo vaz 468 bitcoinů. Pákistán chce rezervu v bitcoinech, které ale zakazuje. Trumpova rodina chce vybrat miliardy a koupit bitcoiny. Prodejce videoher už to udělal. V Thajsku... více
3. 5. | Tomáš Krause
Arizonští zákonodárci schválili bitcoinovou rezervu, velké investiční platformy blokují přístup k bitcoinovým ETF, Američan přišel o 3520 bitcoinů. Francie řekla ne mixerům a anonymním mincím a britský... více
5. 11. | Petr Kučera
Fio banka dostala pokutu devět a půl milionu od České národní banky (ČNB). Důvodem jsou nedostatky v opatřeních proti takzvanému praní špinavých peněz a při dodržování mezinárodních sankcí. Kontroly se... více
19. 10. | Tomáš Krause
Likvidátor burzy Mt. Gox uklidnil trhy, Tesla hýbe bitcoiny, samozvaný Satoshi zase škodí, stablecoin od PayPalu má problém a velké praní peněz ve Spojených státech. Je tu další Týden v kryptu.
9. 10. | Gabriel Pleska | 3 komentáře
Státy Evropské unie mají pro platbu hotovostí různé stropy. V Česku je to 270 tisíc korun. Dánsko letos limit snížilo a totéž čeká Nizozemce. A Evropská unie letos schválila limit, který začne platit ve... více
4. 7. | Kateřina Hovorková
Banky ve Skandinávii přestávají od cizích bank vykupovat své domácí měny. V českých bankách už proto norské, švédské ani dánské koruny až na jedinou výjimku neseženete.
6. 12. | Jana Divinová
Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly... více
9. 11. | Olga Skalková
Klienti České spořitelny dostali prostřednictvím digitálního bankovnictví George žádost o aktualizaci klientských údajů. Přestože některé z nich překvapil nebo se s něčím takovým setkali poprvé, jde o... více
26. 3. | Veronika Hejná | 6 komentářů
Až půlmilionová pokuta hrozí od letošního června všem, kdo nesplní povinnost registrovat skutečného majitele společnosti. Zpřísnění přináší nový „evidenční zákon“.
3. 6. | Petra Jaroměřská | 30 komentářů
Připravte si občanku. Přestože vkládáte na účet jenom malou hotovost, která se pohodlně vejde pod limit stanovený zákonem „proti praní špinavých peněz“.
17. 7. | Ondřej Tůma | 27 komentářů
Kdo měl pakl bankovek, panoval. Dávno to neplatí, pro prsten za milion si s kufříkem do klenotnictví nenakráčíte – hotově nesmíte platit víc než 270 tisíc, prý kvůli praní špinavých peněz. A tím to nekončí,... více
5. 6. | Gabriel Pleska | 17 komentářů
Ti, kdo sledují Reality show, už vědí, že „první byt je doma“. Co nevědí, je to, že druhý je na cestě. O tom ale až příště. Nyní se v rychlosti vrátíme placení za ten první. Pan Jiří a jeho paní se hlásí... více
24. 5. | Jan Müller | 5 komentářů
Dotazy pro Jana Müllera z webu Malé peníze nám klidně posílejte i přes facebookový profil Peníze.cz. Tam ostatně přistál i ten dnešní: smí si pracovník banky bez vašeho dovolení ofocovat vaše doklady?
5. 8. | Ondřej Tůma | 13 komentářů
Česká republika je ráj hazardu. Na kasino či hernu narazíte takřka na každém kroku. Na to, co je hlavní příčinou tohoto stavu a jak hazard efektivně regulovat, jsme se zeptali Tomia Okamury, Jana Sokola,... více
9. 5. | František Mašek | 2 komentáře
Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. V Praze to platí dvojnásob. Pokud podnikáte, místní sociálka vám stěhování pěkně osladí. Normálně je každý rád, když mu dáváte peníze. Ne tak zde, když chcete... více
7. 4. | František Mašek | 41 komentářů
Banky často chtějí, abyste souhlasili s poskytnutím svých osobních údajů dalším institucím z jejich finanční skupiny. Můžete odmítnout. Banka by vás za to trestat neměla.
17. 3. | Eva Sovová | 2 komentáře
Pozor na nabídky v inzerátech: „Koupím vkladní knížku na doručitele u České spořitelny!“ Tyto anonymní knížky stále platí. Peníze se dají vybrat až do konce roku 2012. Kdo to netuší, může přijít o dost... více
